Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Care sunt soluţiile pentru eficientizarea sistemului sanitar?

Scăderea birocraţiei
Creşterea transparenţei
Construcţia de spitale noi
Modernizarea spitalelor vechi
Parteneriatul public privat

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
[email protected] national.ro

[email protected] national.ro




« Alte articole din categoria Piata bursiera

Procurorii lucrau de un an la dosarul privind manipulările de piaţă de la SIF Banat Crişana

Piata bursiera - Adrian Panaite / [email protected]
(citeste alte articole de acelasi autor »)




Data adaugarii: 2014-12-08

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 31 de percheziţii domiciliare vizând destructurarea a ceea ce numesc o grupare infracţională organizată la SIF1
Ancheta privind manipulările de piaţă a fost demarată după o sesizare făcută de ASF încă de la sfârşitul anului trecut



SIF Banat Crişana (SIF1) se afla sub controlul unui grup infracţional organizat care urmărea obţinerea de sume de bani din patrimoniul acestei societăţi de investiţii financiare şi SIF Muntenia (SIF4), prin delapidarea acestora. Aceasta este „suspiciunea rezonabilă” de la care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au demarat o anchetă în cadrul căreia în cursul zilei de astăzi au fost efectuate 31 de percheziţii domiciliare şi au fost aduse în vederea audierii 25 de persoane.
Fondurile erau sustrase prin intermediul unor societăţi nerezidente (offshore) controlate de către membrii grupului direct sau prin persoane interpuse, afirmă un comunicat al DIICOT postat astăzi de dimineaţă pe portalul instituţiei. De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului  infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, tranzacţii de la jumătatea lui septembrie 2013 fiind de natură să dea semnale false către investitorii de pe bursă.

Activitatea de tranzacţionare care ar fi afectat mecanismele de piaţă a fost adusă în atenţia procurorilor DIICOT încă de la sfârşitul anului trecut printr-o sesizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), conform declaraţiilor pentru Curierul Naţional a vicepreşedintele instituţiei, Mircea Ursache. Potrivit acestuia, transferurile din datele de 12-13 septembrie 2013 şi 16 septembrie 2013 au fost identificate de supravegherea în timp real a ASF, fără a fi făcute la sesizarea unor persoane din piaţă.
Ursache ne-a mai spus că Autoritatea are atribuţii numai în identificarea şi documentarea operaţiunilor de piaţă, iar de aici treaba instituţiei s-a încheiat, din acest moment al anchetei DIICOT fiind singurul organism abilitat să efectueze cercetarea penală. În ceea ce priveşte cazul de delapidări invocate în comunicatul procurorilor, ASF nu are cunoştinţă despre acestea. Vicepreşedintele Autorităţii spune că ar putea fi vorba de cumpărarea de către SIF Banat Crişana a obligaţiunilor Romenergo, însă aici supraveghetorii nu se puteau amesteca în politica investiţională a SIF1, fiind de competenţa organelor de anchetă penală să documenteze un eventual caracter ilicit al tranzacţiei.
 
  • Currently 4.75/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

Nota curentă: 4.8 din 4 voturi

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  1. de Ant:
    O ce veste minunata! In sfarsit se face curatenie si pe piata de capital, locul unde majoritarii fac legea si se preiau societati prin matrapazlacuri, prin inginerii financiare. DNA-u le, la mai mult! Sa iti bagi codita si la alte societati gen SEVE, ROMJ, la SIFuri ca au fost devalizate, la Chimcomplex, sa vezi salariul sau contractul de asistenta juridica incheiat de majoritar cu societatea, contract prin care se scot banii din firma iar actionarii minoritari raman cu buzele umflate.
    2014-12-08, 15:08:18 (adresa: 5.12.195.*)
  2. de magda:
    Se impune confiscarea averilor acestor criminali nenorociti!!!!! Multe din averi sant trecute pe numele rudeniilor apropiate, fiind mai greu de depistat,dar nu imposibil!!!!!!!
    2014-12-08, 22:56:15 (adresa: 174.94.66.*)

Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


Recomandat Curierul National
Ultimele comentarii:

Mai frati romani. Asa obraznicie comunista mai rar ...
Metrorex ameninţă cu grevă pe termen nelimitat

Ajutoarele sociale cele mai mari le primesc sinist ...
Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

Draga Dragan, Cu ajutoarele sociale ai perfecta ...
Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

POZITIA CAPRA A SINDICATELOR ...
Pozitia Federației Sindicatelor Automobilul Românesc cu privire la intenția Guvernului de a transfera contribuțiile plătite de angajator în sarcina angajatului

NOI CU PENSIONARII-N FRUNTE VOM AVEA VICTORII MUTE ...
Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

Top articole:

Afişează articolele cele mai:
Votate | Comentate | Expediate

Radio Sud

Tipografia de Sud
Orologia Primo minuto

Sumarul ediţiei:

Eveniment

Economie

Finante Banci

Piata bursiera

Actualitate Companii

Specializat

Politic

Economie mondiala

Actualitate

Fiscalitate

Extern

Util

Gadgeturi