Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Poate face fata sistemul de urgenta din Romania unui cutremur asemanator celui din 1977?

DA - Comentati ca sa explicati
NU- Comentati ca sa explicati
NU STIU/ NU RASPUND

Comentarii (27) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
[email protected] national.ro

[email protected] national.ro




w

« Alte articole din categoria Piata bursiera

Procurorii lucrau de un an la dosarul privind manipulările de piaţă de la SIF Banat Crişana

Piata bursiera - Adrian Panaite / [email protected]
(citeste alte articole de acelasi autor »)




Data adaugarii: 2014-12-08

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi 31 de percheziţii domiciliare vizând destructurarea a ceea ce numesc o grupare infracţională organizată la SIF1
Ancheta privind manipulările de piaţă a fost demarată după o sesizare făcută de ASF încă de la sfârşitul anului trecut



SIF Banat Crişana (SIF1) se afla sub controlul unui grup infracţional organizat care urmărea obţinerea de sume de bani din patrimoniul acestei societăţi de investiţii financiare şi SIF Muntenia (SIF4), prin delapidarea acestora. Aceasta este „suspiciunea rezonabilă” de la care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au demarat o anchetă în cadrul căreia în cursul zilei de astăzi au fost efectuate 31 de percheziţii domiciliare şi au fost aduse în vederea audierii 25 de persoane.
Fondurile erau sustrase prin intermediul unor societăţi nerezidente (offshore) controlate de către membrii grupului direct sau prin persoane interpuse, afirmă un comunicat al DIICOT postat astăzi de dimineaţă pe portalul instituţiei. De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului  infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, tranzacţii de la jumătatea lui septembrie 2013 fiind de natură să dea semnale false către investitorii de pe bursă.

Activitatea de tranzacţionare care ar fi afectat mecanismele de piaţă a fost adusă în atenţia procurorilor DIICOT încă de la sfârşitul anului trecut printr-o sesizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), conform declaraţiilor pentru Curierul Naţional a vicepreşedintele instituţiei, Mircea Ursache. Potrivit acestuia, transferurile din datele de 12-13 septembrie 2013 şi 16 septembrie 2013 au fost identificate de supravegherea în timp real a ASF, fără a fi făcute la sesizarea unor persoane din piaţă.
Ursache ne-a mai spus că Autoritatea are atribuţii numai în identificarea şi documentarea operaţiunilor de piaţă, iar de aici treaba instituţiei s-a încheiat, din acest moment al anchetei DIICOT fiind singurul organism abilitat să efectueze cercetarea penală. În ceea ce priveşte cazul de delapidări invocate în comunicatul procurorilor, ASF nu are cunoştinţă despre acestea. Vicepreşedintele Autorităţii spune că ar putea fi vorba de cumpărarea de către SIF Banat Crişana a obligaţiunilor Romenergo, însă aici supraveghetorii nu se puteau amesteca în politica investiţională a SIF1, fiind de competenţa organelor de anchetă penală să documenteze un eventual caracter ilicit al tranzacţiei.
 
  • Currently 4.75/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

Nota curentă: 4.8 din 4 voturi

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

  1. de Ant:
    O ce veste minunata! In sfarsit se face curatenie si pe piata de capital, locul unde majoritarii fac legea si se preiau societati prin matrapazlacuri, prin inginerii financiare. DNA-u le, la mai mult! Sa iti bagi codita si la alte societati gen SEVE, ROMJ, la SIFuri ca au fost devalizate, la Chimcomplex, sa vezi salariul sau contractul de asistenta juridica incheiat de majoritar cu societatea, contract prin care se scot banii din firma iar actionarii minoritari raman cu buzele umflate.
    2014-12-08, 15:08:18 (adresa: 5.12.195.*)
  2. de magda:
    Se impune confiscarea averilor acestor criminali nenorociti!!!!! Multe din averi sant trecute pe numele rudeniilor apropiate, fiind mai greu de depistat,dar nu imposibil!!!!!!!
    2014-12-08, 22:56:15 (adresa: 174.94.66.*)

Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


Recomandat Curierul National
Ultimele comentarii:

Mai ziar comunist de ce nu dai si articolul de la ...
Radio France Internationale: "In Romania, majoritatea de stanga si-a doborat propriul guvern"

De cand nu s- a mai descoperit un transport de ti ...
1.201.900 ţigarete şi o autoutilitara de transport marfă în valoare totală de aproximativ 185.000 de euro, reţinute în vederea confiscării de către inspectorii din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti

Olguta care s uge puza s-a votat singura cea mai p ...
Sevil Shhaideh, Carmen Dan, Lia Olguta Vasilescu si alti ministri si-au retras demisiile din Guvern

KIM JONG UN si Kim JONG DOI = DRACnea PENTRU NOI ! ...
Radio France Internationale: "In Romania, majoritatea de stanga si-a doborat propriul guvern"

Olguta care ****puza s-a votat singura cea mai pro ...
UPDATE Alina Petrescu: 20 de ministri au depus cereri de retragere a demisiilor. Demisiile sunt irevocabile

Top articole:

Afişează articolele cele mai:
Votate | Comentate | Expediate

Radio Sud

Alege TV

Tipografia de Sud
Orologia Primo minuto

Sumarul ediţiei:

Eveniment

Economie

Finante Banci

Piata bursiera

Actualitate Companii

Specializat

Politic

Economie mondiala

Actualitate

Fiscalitate

Extern

Util

Gadgeturi