Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Credeti ca romanii din UK vor avea de suferit in urma Brexitului?

DA - Comentati ca sa explicati
NU- Comentati ca sa explicati
NU STIU/ NU RASPUND

Comentarii (7) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
office@curierul national.ro

trafic@curierul national.ro



5 secunde - stiri instant



« Alte articole din categoria Eveniment

Tailor Căcărează şi alţi patru administratori, reţinuţi de procurorii anticorupţie pentru o evaziune fiscală cu cereale de 2,5 mil. euro

Eveniment - Afrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.ro
(citeste alte articole de acelasi autor »)




Data adaugarii: 2016-02-20

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:


Cinci administratori ai unor firme comerciale, Dumitru Cristian Popa, Dragoş Ciprian Negoiţă, Ionuţ Sorin Ivancea şi Vasile Tailor Căcărează, au fost reţinuţi ieri de procurorii anticorupţie, acuzaţi fiind că, începând cu anul 2007, au constituit un grup infracţional specializat în evaziune fiscală, prin intermediul căruia au adus statului un prejudiciu de 2,5 milioane euro.
Potrivit anchetatorilor, „începând cu anul 2007, inculpatul Popa Dumitru Cristian, administratorul de fapt şi de drept al mai multor societăţi comerciale, a constituit un grup infracţional organizat având drept scop comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, urmărind în principal eludarea plăţii, către bugetul de stat, a TVA aferentă operaţiunilor comerciale de cumpărare-vânzare de cereale şi plante tehnice”.
Concret, s-a reţinut că societăţile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achiziţionat cereale şi plante tehnice de la persoane fizice şi juridice, fără documente legale de provenienţă (cu consecinţa directă a eludării TVA aferente), această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (de regulă, societăţi cunoscute, mari comercianţi de cereale), cu consecinţa directă a colectării TVA aferente.
Urmărind anularea TVA de plată datorată bugetului de stat (TVA colectată minus TVA dedusă), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul mărfurilor (între vânzătorul real al mărfurilor şi beneficiarul final) mai multe societăţi comerciale de tip fantomă.
Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecinţa colectării TVA de către aceste societăţi de tip fantomă şi, ulterior, a deducerii acestei taxe de către firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de către beneficiarii finali ai mărfurilor), care nu a mai fost virată bugetului de stat.
Ulterior, aceste societăţi comerciale de tip fantomă, controlate şi coordonate de ceilalţi inculpaţi care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infracţional iniţial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost radiate sau înstrăinate unor cetăţeni străini.

Stiri similare:

» Un fost spital din Timișoara, scos la vânzare pe internet de un clan interlop
» Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său au fost reținuți într-un dosar de evaziune fiscală
» Percheziții de amploare în 8 județe. 25 de administratori, suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste un milion de euro

Prin această conduită infracţională, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 11.148.220,84 lei (respectiv echivalentul sumei de aproximativ 2.500.000 euro).
În cauză, se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. 
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Antifraudă şi din partea Grupării Mobile de Jandarmi Timişoara.
 
  • Currently 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

    Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


    Recomandat Curierul National
    Ultimele comentarii:

    asistacul iubitor de subventii il imbogateste pe p ...
    Ministerul Energiei si PMB incearca sa rezolve problemele RADET si ELCEN

    ”grevista foamei” hranita din latrina3 a mai f ...
    Fumatul în spaţiile publice, rediscutat abia peste o lună

    Si tot porcoiul asta de masuri, discutii si planur ...
    Ministerul Energiei si PMB incearca sa rezolve problemele RADET si ELCEN

    ”În acest sens precizez că în toate ţările ...
    Fumatul în spaţiile publice, rediscutat abia peste o lună

    Bancile care nu respecta legile tarii ar trebui sa ...
    Raiffeisen dă în judecată statul român din cauza dării în plată

    Top articole:

    Afişează articolele cele mai:
    Votate | Comentate | Expediate

    Diverse:Stare vreme

    Vremea:
    Acum: °C.
    La noapte: °C.
    Mâine: °C. Detalii »

    Curs valutar:
    EUR: Tendinta lei
    USD: Tendinta lei

    Radio Sud

    Alege TV

    Tipografia de Sud
    Orologia Primo minuto

    Sumarul ediţiei: