Cumpara acum
Prima pagină:

PDF
Descarcă »

Caricatura zilei:

PDF


Anunturi Publicitare Online
Sondaj:

Care sunt soluţiile pentru eficientizarea sistemului sanitar?

Scăderea birocraţiei
Creşterea transparenţei
Construcţia de spitale noi
Modernizarea spitalelor vechi
Parteneriatul public privat

Comentarii (4) »
Sondaje vechi »

Contact:

Adresa:
Str. Cristian Popisteanu nr. 2-4
Sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax:
021.527.19.13
0758.256.441
E-mail:
[email protected] national.ro

[email protected] national.ro




« Alte articole din categoria Eveniment

Șeful SIF Banat, Dragoș Bîlteanu, arestat pentru 30 de zile, în dosarul manipulării pieței de capital

Eveniment



Data adaugarii: 2014-12-10

Versiunea pentru tiparire
Trimite prin e-mail

Marimea textului:

Șeful SIF Banat și soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, acuzat de delapidarea a 13 milioane de euro, a fost arestat în dosarul manipulării pieței de capital și delapidării societăților de investiții financiare, informează B1 TV.

Din aprilie 2012, până în luna noiembrie a acestui an, şeful SIF Banat-Crişana, Dragoş Bîlteanu, şi Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, s-au îndeletnicit cu delapidarea banilor societăţilor pe care le conduceau, se arată în referatul procurorilor DIICOT.
 

Procurorii spun că gruparea folosea companii off-shore pentru a păcăli brokerii de pe bursă că acţiunile SIF-urilor erau căutate.

Inculpaţii Bîlteanu Dragoş George, El Lakis Najib, Mergeani Niculae, Prodan Victor, Lakis Nabil şi Bîlteanu Gheorghe au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

Banii transferaţi în companile off-shore au fost folosiţi apoi pentru a induce în eroare jucătorii de pe Bursă. Au simulat că există interes pentru acţiunile SIF-urilor, pe care de fapt le controlau chiar ei.

 
  • Currently 4.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Noteaza articolul.

Nota curentă: 4.5 din 2 voturi

 



Comentarii

Curierul National nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.

    Timpul de 30 zile în care puteaţi face comentarii pe marginea acestui articol a expirat.


    Recomandat Curierul National
    Ultimele comentarii:

    Mai frati romani. Asa obraznicie comunista mai rar ...
    Metrorex ameninţă cu grevă pe termen nelimitat

    Ajutoarele sociale cele mai mari le primesc sinist ...
    Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

    Draga Dragan, Cu ajutoarele sociale ai perfecta ...
    Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

    POZITIA CAPRA A SINDICATELOR ...
    Pozitia Federației Sindicatelor Automobilul Românesc cu privire la intenția Guvernului de a transfera contribuțiile plătite de angajator în sarcina angajatului

    NOI CU PENSIONARII-N FRUNTE VOM AVEA VICTORII MUTE ...
    Antreprenor IT: Forţa de muncă de la ţară stă pe ajutoare sociale, Armata iese la pensie la 40 de ani

    Top articole:

    Afişează articolele cele mai:
    Votate | Comentate | Expediate

    Radio Sud

    Tipografia de Sud
    Orologia Primo minuto

    Sumarul ediţiei:

    Eveniment

    Economie

    Finante Banci

    Piata bursiera

    Actualitate Companii

    Politic

    Economie mondiala

    Actualitate

    IT&C

    Extern

    Util

    Gadgeturi